ウナギ・ロンダリング

愛知県 名物特集

中国産ウナギの偽装問題で、ウナギ販売業「魚秀(うおひで)」（大阪市）が「愛知県三河一色産」と偽装して水産物卸売業「神港魚類」（神戸市）に販売した中国産のかば焼きのうち、１５トンを買い戻す「循環取引」を行っていたことが分かった。

　農林水産省は、魚秀が中国産ウナギの出荷元ではなく、購入した業者の１社にすぎないことを装った隠(いん)蔽(ぺい)行為とみて調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000005-yom-soci&kz=soci
（ヤフートピックス引用）




※循環取引（じゅんかんとりひき、英:Round-tripping）とは、複数の企業・当事者が互いに通謀（つうぼう）し、商品の転売や業務委託などの相互発注を繰り返すことで、架空の売上高を計上する取引手法のこと。

循環取引においては、商品やサービスそのものは最終消費者・需要家に販売・提供されず、当事者・業者の間で転売が繰り返されているだけであり、本来の意味での売上（＝消費）は発生しない。なお、商社や卸売業者では、一般に商品在庫の多寡を背景に、業界仲間内で保有在庫を転売し、在庫と資金（キャッシュ）の保有比率を適正に維持するための商取引が普及している。そのため、一般に商品の転売行為そのものが違法・不当として認識されているわけではなく、それを取り締まる法的根拠は無い。

しかし、循環取引では通謀し伝票をやり取りするだけで売上高が不正に操作できることから、企業の成長性を高いように仮装して金融機関の融資を容易にし、あるいは債券や株式の新規発行を有利に導く目的で行われることがあり、この場合は融資関連の調査資料や有価証券報告書に対する虚偽記載の容疑として立件・摘発の対象とされる。
（Wikipedia参照）




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